وقالت مجموعة العمل المالي إن باكستان ستبقى على قائمة الدول التي لا تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال و “تمويل الإرهاب”.
قالت هيئة رقابية دولية إنها ستبقي باكستان على ما يسمى بـ “القائمة الرمادية” للدول التي تفشل في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصدي لغسيل الأموال وتمويل “الإرهاب” ، لكنها أعربت عن أملها في أن يأتي انسحابه بعد زيارة مقبلة إلى البلد لتحديد مدى تقدمه.
جاء إعلان يوم الجمعة من قبل ماركوس بليير ، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف) ، بمثابة صفعة للحكومة الباكستانية المنتخبة حديثًا ، والتي قالت إنها امتثلت إلى حد كبير لمهام المنظمة المحددة لإسلام أباد.
وقال بليير إن عملية التفتيش في الموقع التي تقوم بها مجموعة العمل المالي في باكستان ستجرى قبل أكتوبر / تشرين الأول ، وسيتبع ذلك إعلان رسمي عن انسحاب باكستان.
وقال إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تشيد بباكستان لتنفيذها خطط عمل المنظمة – وهو مؤشر واضح على أن باكستان تقترب من التخرج من “القائمة الرمادية”.
أضافت المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها باكستان إلى القائمة في عام 2018. وتتكون “القائمة الرمادية” من البلدان ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال وما تعتبره فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تمويلاً إرهابياً ، ولكنها التزمت رسمياً بالعمل مع فريق العمل من أجل إحداث التغيير. .
في ذلك الوقت ، تجنبت الدولة الواقعة في جنوب آسيا وضعها على “القائمة السوداء” للمنظمة للدول التي تفشل في اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولكنها لم تلتزم بالعمل مع مجموعة العمل المالي أيضًا. يحد هذا التصنيف بشدة من قدرات الاقتراض الدولية لأي بلد.
38 مليار دولار تكاليف
ومع ذلك ، فإن التواجد في “القائمة الرمادية” للرقابة الدولية ومقرها باريس يمكن أن يخيف المستثمرين والدائنين ، ويضر بالصادرات والإنتاج والاستهلاك. كما يمكن أن يجعل البنوك العالمية مترددة في التعامل مع بلد ما.
وقالت باكستان إنها واصلت اعتقال المشتبه بهم المتورطين في تمويل الإرهاب امتثالا للمهام التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قدّر مركز أبحاث مستقل مقره باكستان ، Tabadlab ، أنه كلف اقتصاد البلاد 38 مليار دولار منذ أن تم إدراجه في القائمة الرمادية في عام 2018.
تتكون مجموعة العمل المالي من 37 دولة عضو ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، ومجموعتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية.
“لحم الخنزير المقدد. المحلل المتمني. متعصب الموسيقى. عرضة لنوبات اللامبالاة. مبشر الطعام غير القابل للشفاء.”