مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية | براسيويل ال ال بي

وزارتي التجارة والعدل والزكاة في المملكة العربية السعودية ، وهيئة الضرائب والجمارك (يشار إليها مجتمعة بـ “السلطات السعودية“) عززت مؤخرًا وبشكل كبير نهجها تجاه الأطراف المخالفة لقوانين مكافحة التستر في المملكة ، أي الكيانات الأجنبية التي تعمل بشكل غير قانوني في المملكة ، وغالبًا ما تكون وراء حجاب شركة سعودية مسجلة قانونيًا.

منذ عام 2004 ، حاولت السلطات السعودية ، من خلال قانون مكافحة التستر ، منع الشركات الأجنبية من العمل في المملكة من خلال ترتيبات تكون بموجبها الشركة مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين ، لكن المستفيد الاقتصادي من هذه الشركات ليس سعوديًا. أي إخفاء السيطرة الحقيقية والملكية المنتفعة.

التطورات الأخيرة في قانون مكافحة التستر تعني أن “فعل الإخفاء‘ الذي يتضمن أي اتفاق أو ترتيب يسمح لطرف غير سعودي بالقيام بأنشطة اقتصادية غير مصرح بها في المملكة العربية السعودية باستخدام ترخيص أو موافقة صادرة عن الطرف السعودي المخفي. (أ “قانون الإخفاء”) هو الآن نشاط إجرامي.

ومن الأمثلة على مثل هذا السلوك غير القانوني بموجب قانون مكافحة الإخفاء ما يلي: (1) المؤسسات التي تمنح غير السعوديين بشكل غير قانوني سلطة على تشغيل وإدارة مؤسستهم ؛ (2) غير السعوديين الذين يمتلكون أو يستخدمون بشكل غير قانوني سلطة تؤدي بهم إلى الحصول على سلطة مطلقة على عمليات وإدارة مؤسسة مملوكة للسعوديين ؛ و (3) غير السعوديين الذين لديهم حق الوصول إلى الحساب المصرفي للمؤسسة.

يمكن للسلطات السعودية فرض عقوبات مختلفة على الجهات التي تنتهك قانون مكافحة التستر. وتشمل هذه الغرامات المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي (حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي) وأحكام السجن المحتملة للمتورطين في مثل هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع السلطات السعودية بصلاحية منع مزور أجنبي من دخول السوق السعودية في المستقبل وللكيان الذي تم استخدامه لخرق القانون من الحل.

لا ينبغي فقط تطبيق العقوبات المحتملة على الأطراف التي تشارك بنشاط وبشكل أساسي في قانون الإخفاء ، ولكن نظرًا للنطاق الموسع لقانون الإخفاء الجديد ، فمن المحتمل أيضًا أن تمتد هذه العقوبات إلى أطراف ثالثة ، بما في ذلك التورط في قانون الإخفاء بشكل غير مباشر ، لذا فإن أولئك الذين نصحوا بتنفيذ هيكل يؤدي إلى قانون الإخفاء يمكن اعتبارهم مخالفين لقانون مكافحة الإخفاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطراف التي لا تساعد السلطات السعودية في إجراء تحقيقات (أو غير ذلك) في انتهاكات قانون مكافحة الإخفاء قد تجد نفسها في “ماء ساخن”.

وإثباتًا للجدية التي تأخذ بها السلطات السعودية دورها في ضبط أعمال التستر ، يتم تقديم “مكافآت المبلغين عن المخالفات”. بموجب قانون مكافحة التستر ، يُمنح السعوديون الذين يبلغون عن قانون الإخفاء مكافأة تصل إلى 30٪ من الغرامات المحصلة فيما يتعلق به. تذكر السلطات السعودية المواطنين بانتظام بواجبهم على هذه الجبهة ، حيث ترسل رسائل مباشرة إلى الهواتف المحمولة لتقارير مشجعة. بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت السلطات السعودية أن جزءًا من حملتها القمعية سيشمل الإدانات والإهانات العلنية ، كما يتضح من صفحات تويتر والمواقع الإلكترونية التي تعرفت بسهولة على الجناة.

من الواضح أن السلطات السعودية حريصة على قمع الأنشطة غير القانونية. لذلك ، يجب على الراغبين في دخول المملكة التأكد من قيامهم بذلك دون انتهاك قانون مكافحة التستر ، ويجب على الشركات العاملة بالفعل في المملكة والتي قد تكون مخالفة (دون مزيد من اللغط) تنظيم أنشطتها بشكل صحيح. وفقًا للقوانين ، توجيهات وأنظمة المملكة.

READ  44 شركة سعودية مدرجة تسجل مكاسب بنسبة 100٪ في عام واحد

You May Also Like

About the Author: Fajar Fahima

"هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز."

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *