Ray Hushpuppi: حكم على نجم Instagram بالسجن 11 عامًا بتهمة غسل الأموال

سي إن إن
–

حكم على مؤثر نيجيري على مواقع التواصل الاجتماعي تباهى بأسلوب حياة مترف للطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة إلى 11 سنة في السجن بتهم تتعلق بعملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت شركات في الولايات المتحدة وخارجها.

رامون عباس ، المعروف لملايين متابعيه على Instagram باسم Ray Hushpuppi ، اعترف بأنه مذنب في أبريل من العام الماضي التآمر للانخراط في غسيل الأموال. بالإضافة إلى حكم السجن الصادر يوم الاثنين ، أمره قاضي المقاطعة الأمريكية أوتيس دي رايت الثاني بدفع 1.7 مليون دولار كتعويض لاثنين من ضحايا الاحتيال.

إنه سقوط دراماتيكي لعباس ، 40 عامًا ، الذي تم اعتقاله في يونيو 2020 في مقره الذهبي في دبي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. قبل الحكم عليه ، كان عباس محتجزًا فيدراليًا في لوس أنجلوس ، ولم يكن حسابه الملتهب على وسائل التواصل الاجتماعي صامتًا – على الرغم من اكتساب 500 ألف متابع جديد منذ اعتقاله.

في رسالة مكتوبة بخط اليد إلى القاضي في سبتمبر – الكلمة الوحيدة المباشرة منه منذ اعتقاله – وصف عباس عامين قضاها في الاعتقال.

وكتب: “منذ أن سُجنت ، كان لدي وقت كافٍ للتفكير في الماضي وأنا آسف لترك الجشع يفسد اسم عائلتي الطيب وبركاتي واسمي”.

على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث نشر عباس مقاطع فيديو لنفسه وهو يرمي مبالغ نقدية مثل قصاصات الورق ، أطلق على نفسه اسم مطور عقارات. لكن المحققين الفيدراليين قالوا إنه قام بتمويل أسلوب حياته الباهظ من خلال مخططات القرصنة عبر الإنترنت التي أكسبته أكثر من 24 مليون دولار.

تضمنت أهدافه شركة محاماة أمريكية وبنك أجنبي ونادي كرة قدم محترف بريطاني لم يذكر اسمه ، من بين آخرين ، وفقًا لمذكرة حكم فيدرالية صادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى بكاليفورنيا.

قال مارتن استرادا ، من الولايات المتحدة: “إن عمليات الاحتيال المتعلقة بغسل الأموال والبريد الإلكتروني للأعمال تمثل مشكلة جريمة دولية ضخمة ، وسنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين لتحديد المتورطين ومقاضاتهم ، أينما وجدوا.” محامي.

وصفت رسالة عباس التي بعثها في سبتمبر إلى القاضي رايت بالتفصيل كيف اتصل به المتآمرين معه لتحديد الشركات للاحتيال أو طلب معلومات مصرفية لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

تضمنت جرائمه الإلكترونية المزعومة مبالغ طائلة من المال.

توضح الوثائق الفيدرالية كيف قام عباس والمتآمر “بتحريض” شركة محاماة في نيويورك على نحو احتيالي لتحويل ما يقرب من 923000 دولار من أجل إعادة تمويل الرهن العقاري للعميل إلى حساب مصرفي يتحكم فيهما. تلقى مساعد قانوني في الشركة تعليمات احتيالية بعد إرسال بريد إلكتروني إلى ما يبدو أنه عنوان بريد إلكتروني مصرفي شرعي ، ولكن تم تحديده لاحقًا على أنه عنوان “مخادع”.

في عملية احتيال البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ، ينتحل المجرمون شخصية رسالة بريد إلكتروني أو موقع ويب لجعل اتصالاتهم تبدو وكأنها من مصدر معروف يقدم طلبًا مثل تحويل الأموال.

كما اعترف عباس مؤامرة للاحتيال على رجل أعمال قطري أكثر من مليون دولار.

وقال المحامي الأمريكي بالإنابة: “يُزعم أن المدعى عليهم زوروا تمويل مدرسة قطرية من خلال انتحال صفة مسؤولي بنك وإنشاء موقع إلكتروني مزيف كجزء من مخطط قام أيضًا برشوة مسؤول أجنبي للحفاظ على التظاهر الذي تم ابتكاره بعد تلقي الضحية بلاغ”. . وقالت تريسي ل. ويلكيسون في بيان العام الماضي.

قال عباس إنه منذ اعتقاله كان لديه الوقت للتفكير في أخطائه.

وكتب في رسالته: “حضرة صاحب الجلالة ، أنا لا أعتذر عن أفعالي وأتحمل كامل المسؤولية عما فعلته”. “إذا كان بإمكاني العودة في الوقت المناسب ، فسوف أتخذ قرارًا مختلفًا تمامًا وسأكون أكثر حرصًا بشأن الخيارات والأصدقاء الذين أختارهم.”

اعترف أحد المتآمرين معه في نوفمبر 2020 بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر للانخراط في غسيل الأموال. هو يقضي أيضًا 11 عامًا في السجن الفيدرالي ويجب أن تدفع أكثر من 30 مليون دولار كتعويض.

وصف المحققون الفيدراليون عباس بأنه غزير الإنتاج وغسل الأموال الذي استغل منصبه على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الشهرة والتباهي بثروته.

لم يخف عباس ، وهو مواطن نيجيري مقيم في دبي ، أسلوب حياته الفخم. قبل إلقاء القبض عليه ، كان يطلق عليه “الملياردير Gucci Master” على Snapchat.

“بدأت يومي بالسوشي في نوبو في مونت كارلو ، موناكو ، ثم قررت حجز طائرة هليكوبتر لأخذ … علاجات للوجه في سبا كريستيان ديور في باريس ، ثم أنهيت يومي بالشمبانيا في غوتشي” صورة توضيحية على Instagram بتنسيق 2020.

تضمنت صوره وهو يقف مع العديد من طرازات سيارات بنتلي وفيراري ومرسيدس بنز ورولز رويس علامة التصنيف #AllMine. أظهره آخرون وهو يتسكع مع نجوم الرياضة العالميين وغيرهم من المشاهير.

في إفادة خطية عام 2020 ، شرح المسؤولون الفيدراليون بالتفصيل كيف قدمت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التفاصيل اللازمة لتأكيد هويته.

تتضمن معلومات تسجيل الحساب والأمان المرتبطة بملفه الشخصي على Instagram ، على سبيل المثال ، عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. تمكن المسؤولون الفيدراليون من الوصول إلى هذه المعلومات وتمكنوا من ربط البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بالمعاملات المالية والتحويلات مع الأشخاص الذين يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم متآمرون معها.

حتى الصور من حفلة عيد ميلاد عباس على إنستغرام ساعدت التحقيق.

عرض أحد هذه المنشورات كعكة عيد ميلاد مغطاة بشعار فندي وصورة مصغرة لعباس محاطة بأكياس تسوق صغيرة. استخدم المحققون هذه الرسالة للتحقق من تاريخ الميلاد الذي استخدمه في طلب تأشيرة سابق للولايات المتحدة.

في يونيو 2020 ، اقتحم محققون إماراتيون شقة عباس في مجمع بالازو فيرساتشي الحصري في دبي ، واعتقلوه وسلموه إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت شرطة دبي في بيان إن المحققين في مكان الحادث صادروا ما يقرب من 41 مليون دولار ، و 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار ، وأدلة هاتفية وأجهزة كمبيوتر ، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني لما يقرب من مليوني ضحية محتملة.

“أشكرك يا رب على النعم العديدة في حياتي. علق عباس على إنستغرام صورة لسيارة رولز رويس قبل أسبوعين فقط من اعتقاله الدرامي.

تم حذف الحساب منذ ذلك الحين.